"XXX公司第XXX届董事会第XXX次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况XXX公司（以下简称“XXX”或“XXX”）第XXX届董事会第XXX次会议于以通讯方式召开，本次董事会会议通知于以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事XXX名，实际参加表决董事XXX名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。二、董事会会议审议情况审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任XXX先生、XXX先生、XXX先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。相关人员的简历详见附件。表决结果：同意XXX票，反对0票，弃权0票。特此公告。
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